ξέπλυμα χρήματος

Για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ερευνώνται οι συναλλαγές του Γάλλου δισεκατομμυριούχου Μπερνάρ Αρνό, διευθύνοντος συμβούλου της Louis Vuitton (LVMH), με Ρώσο επιχειρηματία, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.  Η έρευνα για τους…

Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη.  Σύμφωνα με το περιεχόμενο του, ο… επιφανής παραγωγός της showbiz  Νίκος Κοκλώνης εμφανίζεται ως επικεφαλής…

Με τον Οικονομικό Εισαγγελέα θα έχει να κάνει ο παραιτηθείς βουλευτής της Ν.Δ Θέμης Χειμάρας. Ο Οικονομικός Εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας σε βάρος του πρώην βουλευτή Φθιώτιδας ο οποίος φέρεται…

Ενόψει της προγραμματισμένης απολογίας της Εύας Καϊλή, σχετικά με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο του Qatargate, αυξημένο ενδιαφέρον αποκτούν οι πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις της. Δημοσίευμα της Corriere della Serra, επικεντρώνεται στην…

Η Deutsche Bank τακτοποίησε νομική εκκρεμότητα από έρευνα της εισαγγελίας στην Φρανκφούρτης σχετικά με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος. Η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει το ποσό €7,01 εκατ., όπως μεταδίδει το Bloomberg, ενώ οι εισαγγελείς σε…

Η Κομισιόν διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα και αδυναμίες σε συγκεκριμένους τομείς και φορείς, όπως η Αρχή για το Ξέπλυμα, η Τράπεζα της…

Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του ισχυρού άνδρα της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, διαλύει και τις τελευταίες αμφιβολίες ορισμένων για το αν υπήρξε ή όχι σκάνδαλο Novartis στην Ελλάδα.…

Από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Μολονότι η αξία των ύποπτων συναλλαγών εντός της Ευρώπης υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, η προσέγγιση που εφαρμόζει η ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και…

Η κατακλείδα της μετωπικής σύγκρουσης Μητσοτάκη-Τσίπρα στη Βουλή στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς το πρωθυπουργό με θέμα «την επιεική στάση της κυβέρνησης απέναντι στους δράστες…

Για την «επιεική στάση της κυβέρνησης απέναντι στους δράστες οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς» ρωτά σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ώρα του Πρωθυπουργού ο Αλέξης Τσίπρας, αναδεικνύοντας την ευνοϊκή στάση της κυβέρνησης για…