Mermeren: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mermeren θα λάβει χώρα στις 19 Μαρτίου, με αντικείμενο, την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση:

”Σύμφωνα τις διατάξεις του Κώδικα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και των άρθρων 28 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν “η Εταιρεία”), το Διοικητικό Συμβούλιο της MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP προβαίνει στην εξής ανακοίνωση για σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (η”Συνέλευση”)

Η Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα την 19 Μαρτίου 2019 (Τρίτη) και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ

A: Διαδικαστικό μέρος

Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης,
Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

B: Λειτουργικό μέρος

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε το το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019 το οποίο έχει ως εξής:

· Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018: 15 Μαρτίου 2019.
· Ανάρτηση συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών γιά την περίοδο 01/01/2019 έως 31/03/2019 στην εταιρική ιστοσελίδα: 10 Μαΐου 2019
· Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: 28 Ιουνίου 2019
· Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2019 έως 30/06/2019: 30 Αυγούστου 2019
· Ανάρτηση συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών για την περίοδο 01/01/2019 έως 30/09/2019 στην εταιρική ιστοσελίδα: 15 Νοεμβρίου 2019.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών”.