ΝΕΛ: Τακτική Γ.Σ. στις 30/6 για σύσταση κοινοπραξίας

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η σύστασης κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, αποφάσισε η ΝΕΛ. Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η σύστασης κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, αποφάσισε η ΝΕΛ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2010.

Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2011.

Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Θέμα 6ο: Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για αγοραπωλησίες πλοίων.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.

Θέμα 8ο:Έγκριση της Έκθεσης διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δημόσια προσφορά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 27.7.2010 σε συνδυασμό με την από 16.2.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης εγκριθείσα ήδη με την σχετική απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 24.3.2011.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα κι ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα διενεργηθεί Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 14.7.2011 και ώρα 10.00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 28.7.2011 και ώρα 10.00