ΑΜΚ 840 χιλ. ευρώ για τη MEVACO

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 840.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,08 ευρώ, θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Mevaco, που θα λάβει χώρα την 7η Ιουνίου. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 840.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,08 ευρώ, θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Mevaco, που θα λάβει χώρα την 7η Ιουνίου.

Εν συνεχεία θα συζητήσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ισόποσο των 840.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,08 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της εταιρείας.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου (Λεωφόρος ΝΑΤΟ-έξοδος 5Α Αττικής Οδού).

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη 18η εταιρική χρήση (01.01.2011-31.12.2011) και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειομένης χρήσης 2011, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

10. Λήψη αποφάσεων για: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ισόποσο των 840.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθεμετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ και την επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού (0,08 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας.

11. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

13. Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.