Η εταιρία Ηλεκτρονική καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
– Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 23ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013.
– Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 23ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1/7/2012 έως 30/6/2013 και μη διανομή μερίσματος.
– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013.
– Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1/7/2013 μέχρι 30/6/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
– Ανακοίνωση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους .
– Λήψη απόφασης για μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών (20.833.334) σε κοινές κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης
– Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
