Αρχές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες ολοκλήρωσαν την τελευταία φάση μιας πολυετούς διεθνούς έρευνας, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση δικτύου απάτης και νομιμοποίησης εσόδων μέσω κρυπτονομισμάτων, με διακινούμενα ποσά που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου, το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω ψεύτικων επενδυτικών πλατφορμών, δελεάζοντας χιλιάδες χρήστες με υποσχόμενες υψηλές αποδόσεις.
Η απάτη συνοδευόταν από επαγγελματικά call centers, όπου υποτιθέμενοι «σύμβουλοι» πίεζαν τα θύματα να επενδύσουν ξανά, παρουσιάζοντας πλασματικά κέρδη σε ψεύτικες εφαρμογές trading. Η έρευνα ξεκίνησε από έναν και μόνο ιστότοπο, όμως σταδιακά αποκάλυψε εκτεταμένο δίκτυο παραπλανητικών διαφημίσεων, affiliate μηχανισμών και διεθνών διαύλων ξεπλύματος χρημάτων.
Στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη επιχείρηση με εφόδους σε Κύπρο, Γερμανία και Ισπανία, που οδήγησαν σε συλλήψεις και κατασχέσεις χρημάτων, κρυπτονομισμάτων, συσκευών και πολυτελών αγαθών. Η δεύτερη φάση, στις 25–26 Νοεμβρίου, στόχευσε τα συστήματα προώθησης του κυκλώματος, τα οποία χρησιμοποιούσαν ψευδείς online διαφημίσεις και deepfake προωθητικό περιεχόμενο.
Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα «καμουφλάρονταν» μέσω ενός σύνθετου πλέγματος crypto exchanges, που αξιοποιούσαν την ψηφιακή ανωνυμία για να κρύβουν την προέλευση των κεφαλαίων. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε πολλές χώρες.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχές από Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Μάλτα και Ισπανία, δείχνοντας το εύρος του εγκληματικού δικτύου και την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας απέναντι σε εξελιγμένες μορφές οικονομικού εγκλήματος με χρήση κρυπτονομισμάτων.
