Καταγγελίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος περιλαμβάνει η έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ ως προς τις δραστηριότητες της HSBC Holdings. Καταγγελίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος περιλαμβάνει η έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ ως προς τις δραστηριότητες της HSBC Holdings.
Η έκθεση κάνει λόγο για «διαποτιστικά μολυσμένη» νοοτροπία στην HSBC Holdings, η οποία φέρεται να διευκόλυνε τη μεταφορά ύποπτων κεφαλαίων από το Μεξικό, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία προς τις ΗΠΑ.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία έρευνα που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο και κατά την οποία εξετάστηκαν 1,4 εκατ. έγγραφα αλλά και 75 αξιωματούχοι της HSBC.
Το πόρισμα των 335 σελίδων αναφέρει ρητά ότι η HSBC διευκόλυνε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για το καρτέλ ναρκωτικών από το Μεξικό, πως παρέκαμψε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και πως έκανε συναλλαγές με εταιρίες που έχουν συνδεθεί με την τρομοκρατία.
«Η νοοτροπία στην HSBC ήταν διαποτιστικά μολυσμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα» δήλωσε ο Γερουσιαστής Carl Levin, προσθέτοντας ότι «η HSBC έστησε μία τραπεζική θυγατρική στις ΗΠΑ ως πύλη εισόδου για το χρηματοοικονομικό σύστημα των ΗΠΑ και άφησε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνδεδεμένων μερών να κάνει κατάχρηση αυτής της πύλης».
