Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της MEXC Global να απαιτήσει από τον γνωστό crypto trader με το ψευδώνυμο “The White Whale” να ταξιδέψει στη Μαλαισία για προσωπική ταυτοποίηση, προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια άνω των 3,1 εκατ. δολαρίων.
Παρά το γεγονός ότι ο trader έχει ήδη ολοκληρώσει όλα τα συνήθη KYC βήματα – όπως επιβεβαίωση ταυτότητας μέσω βίντεο, διεύθυνσης και τηλεφώνου – ο επικεφαλής εξυπηρέτησης πελατών της MEXC, Derrick, ζήτησε να γίνει κατ’ ιδίαν συνάντηση, προσφέροντας «VIP εμπειρία» και πολυτελή φιλοξενία. Ο “White Whale” απέρριψε το αίτημα επικαλούμενος σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, τονίζοντας ότι οι όροι χρήσης του ανταλλακτηρίου δεν προβλέπουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας.
Ο λογαριασμός του είχε παγώσει ήδη από τον Ιούλιο του 2025 στο πλαίσιο «ελέγχων ρίσκου», χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Η υπόθεση άναψε φωτιές στα social media με το hashtag #FreeTheWhiteWhale, ενώ και άλλοι χρήστες περιέγραψαν αντίστοιχα περιστατικά με μπλοκαρίσματα κεφαλαίων και παρατεταμένες διαδικασίες ελέγχου.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Pablo Ruiz, ο οποίος έχασε πρόσβαση σε 2,08 εκατ. USDT, με την MEXC να του ζητά να περιμένει… έναν ολόκληρο χρόνο για νέα επικοινωνία. Άλλοι traders κατήγγειλαν ακόμη και διαγραφές συναλλαγών από το ιστορικό τους ή κατασχέσεις κερδών με το πρόσχημα «μη φυσιολογικών» δραστηριοτήτων.
Η πρακτική της MEXC, που εδρεύει εκτός ισχυρού κανονιστικού πλαισίου, έρχεται σε αντίθεση με τα διεθνή πρότυπα KYC και εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα των διαδικασιών της, σε μια περίοδο που η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια και τη διαφάνεια των κεντρικοποιημένων ανταλλακτηρίων βρίσκεται στο επίκεντρο μετά το σκάνδαλο της FTX.
