Μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή από τα μεγαλύτερα νυχτερινά μαγαζιά της χώρας ανέδειξε στοχευμένη επιχείρηση ελεγκτών της ΑΑΔΕ με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο».
Τεράστιας έκτασης φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισπράξεων από μεγάλα κέντρα διασκέδασης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποκάλυψε συντονισμένη και απόλυτα στοχευμένη επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο».
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποίησαν τα όπλα της σύγχρονης τεχνολογίας και ήλεγξαν τις σαββατιάτικες εισπράξεις που πραγματοποίησαν τα 29 νυχτερινά κέντρα διασκέδασης κατά την περίοδο από 11 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου, φέρνοντας στο φως σημαντικές αδήλωτες εισπράξεις. Για την εκτέλεση της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και συγκεκριμένα:
- στοιχεία για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εξέδωσαν τα νυχτερινά κέντρα και διαβίβασαν στο σύστημα e-send και στην πλατφόρμα myDATA σε καθένα από τα Σάββατα της περιόδου από 11 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου,
- εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (αλγόριθμος),
- στοιχεία από την παρακολούθηση των πλατφορμών κρατήσεων,
- αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
- δεδομένα από το Google Maps σχετικά με την πυκνότητα συγκέντρωσης πελατών σε αυτά τα κέντρα.
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με την ακόλουθη μεθοδολογία:
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ από το Σάββατο 18/1, βρέθηκαν στα 29 μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ειδικότερα,το Σάββατο 18/1 και το Σάββατο 25/1, ένας ελεγκτής ήταν μόνιμα σε κάθε νυχτερινό μαγαζί στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στο σημείο όπου διοχετεύονται τα λουλούδια, καταγράφοντας τα πάντα. Από εισιτήρια εισόδου και ποτά, έως λουλούδια, πάρκινγκ και γκαρνταρόμπες. Οι ελεγκτές κατέγραφαν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσαν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA. Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτά τα στοιχεία με τις διαβιβασθείσες στην ΑΑΔΕ εισπράξεις του Σαββάτου 11 Ιανουαρίου, κατά το οποίο δεν ήταν παρόντες στα κέντρα.
Τα επόμενα τρία Σάββατα (1/2, 8/12 και 15/2) οι ελεγκτές επισκέφθηκαν μόνο τις επιχειρήσεις νυχτερινών κέντρων που εμφάνιζαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που είχαν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος. Όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος.
Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους νέας γενιάς ήταν εντυπωσιακά, αφού παρατηρήθηκε:
- Αύξηση τζίρου σε 6 από τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της χώρας, όπου από την έναρξη της δράσης εμφάνισαν κατά μέσο όρο 50% παραπάνω τζίρο.
- Μεγάλη απόκλιση στις εισπράξεις μεταξύ του πρώτου και των επομένων δύο Σαββάτων, που έφτανε ενδεικτικά σε τρία νυχτερινά μαγαζιά σε ποσοστά, 272%, 216% και 138%, δηλαδή σε επίπεδα υπερτριπλάσια και υπερδιπλάσια!
- Εκ των υστέρων μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που είχαν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος: τα κέντρα με σημαντικές αποκλίσεις μειώθηκαν σε 6.
Οι τζίροι που εμφάνισαν τα προς έλεγχο κέντρα ήταν:
- Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025 (καταγραφή πριν από τον έλεγχο): 821.557 ευρώ
- Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 (παρουσία ελέγχου): 1.172.747 ευρώ
- Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025 (παρουσία ελέγχου): 1.248.431 ευρώ ευρώ
- Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025 (με περαιτέρω έλεγχο): 1.059.734 ευρώ
- Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025 (με περαιτέρω έλεγχο): 1.187.558 ευρώ
- Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025 (με περαιτέρω έλεγχο): 1.109.500 ευρώ.
Ουσιαστικά, αυτή η μέθοδος ελέγχου δημιούργησε μια βάση αναφοράς (benchmarking) για όλα αυτά τα καταστήματα, που ήταν ο τζίρος του Σαββάτου 11 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια σε συνδυασμό με στοιχεία από ψηφιακά εργαλεία, η μέθοδος υπολόγισε, με υψηλή προσέγγιση, τον τζίρο και τη διακύμανσή του ώστε να γίνονται επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.
Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων που εκδίδονταν, αναλύοντας τα δεδομένα του αλγορίθμου και συντόνιζε τους ελεγκτές, ώστε να επισκεφτούν στοχευμένα τις επιχειρήσεις για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.
Ταυτόχρονα πραγματοποιείται έλεγχος στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων/μπροστινών».
Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, ζητήθηκε από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ο τρόπος εξόφλησης των αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ, για τις οποίες δεν υπήρχε στο e-send στοιχείο για πληρωμή μέσω POS.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται μεθοδικά και στοχευμένα, με αξιοποίηση όλων των δεδομένων.
