Η AS COMPANY S.A. ανακοινώνει ότι την 16η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference).
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 11.12.2024, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής, η Εταιρία κατείχε 96.193 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,733% του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.029.827, ήτοι ποσοστό 99,267% του μετοχικού κεφαλαίου.
Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 9.039.913 Μετοχές, επί συνόλου 13.029.827 Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,87% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη κατωτέρω απαιτούμενη απαρτία.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 16/12/2024, επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής προς τους μετόχους της Εταιρίας, εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, συνολικού ποσού 690.843,30 ευρώ. Το ως άνω ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής θα ληφθεί από το υπόλοιπο των φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών εις νέον της χρήσης 2021 και αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,052631590 €/ μετοχή και μετά από παρακράτηση φόρου 5%, καθαρό ποσό 0,05 €/μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία κατά την ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και δεν δικαιούνται συμμετοχής στην διανομή.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 96.193 μετοχές.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ. ψήφων.
Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.039.913
Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 68,87%.
Ψήφοι Υπέρ: 9.039.913, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.
Kατά: 0.
