Η Αμερικανική Επιτροπή Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε σημαντική αναβάθμιση των συστημάτων εποπτείας της, υιοθετώντας την προηγμένη πλατφόρμα παρακολούθησης αγορών της Nasdaq. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην καλύτερη ανίχνευση απάτης, εσωτερικής πληροφόρησης και χειραγώγησης σε παράγωγα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η νέα πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου 2025, αντικαθιστώντας τα παλιά συστήματα δεκαετίας 1990. Η Αν. Πρόεδρος της CFTC, Καρολάιν Φαμ, χαρακτήρισε το βήμα αυτό «κριτικό για τη μετατροπή της Επιτροπής σε ρυθμιστική αρχή του 21ου αιώνα». Η τεχνολογία παρέχει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και διασταυρωμένη ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας ταχύτερη εντοπισμό ασυνήθιστης ή διαταρακτικής δραστηριότητας και πιο αποτελεσματική λήψη μέτρων.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς αυξάνονται οι πιέσεις για ενίσχυση της εποπτείας των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών κρυπτονομισμάτων. Η CFTC, παραδοσιακά υπεύθυνη για παράγωγα συνδεδεμένα με εμπορεύματα και νομίσματα, επεκτείνει τον ρόλο της και σε κρυπτονομίσματα, καλύπτοντας κενά στη ρύθμιση και προστατεύοντας τους επενδυτές.
Η Nasdaq Market Surveillance χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερες από 50 χρηματαγορές και 20 διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, παρέχοντας πλήρη παρακολούθηση ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για πιθανές παραβάσεις. Η κλιμακούμενη αρχιτεκτονική της επιτρέπει διαχείριση περιόδων υψηλής μεταβλητότητας και λεπτομερή ανάλυση κάθε συναλλαγής.
Οι ανησυχίες για χειραγώγηση στις αγορές κρυπτονομισμάτων παραμένουν υψηλές. Αναλυτές επισημαίνουν ότι πρακτικές όπως η «πλύση συναλλαγών» και τα pump-and-dump schemes έχουν φτάσει δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εγκληματίες μπορούν να μετακινήσουν κλεμμένα κεφάλαια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πολύ πριν τα εντοπίσουν τα υπάρχοντα συστήματα.
Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προωθεί νέες πρωτοβουλίες για την προστασία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, blockchain monitoring και ψηφιακή ταυτοποίηση. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο, με στόχο την καθιέρωση άμεσων ομοσπονδιακών κανόνων για τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.
Η CFTC προχωρά επίσης σε τέσσερις φάσεις ρυθμιστικής δράσης για τα spot κρυπτονομίσματα, σε συνεργασία με την SEC, με σκοπό την εδραίωση ασφαλών και πλήρως εποπτευόμενων αγορών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
