Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών και της ακίνητης περιουσίας όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης. Οι έρευνες εντοπίζουν πλέον και κινήσεις κεφαλαίων στο εξωτερικό, ενώ η Αρχή, υπό την καθοδήγηση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, παρακολουθεί συστηματικά τη ροή του μαύρου χρήματος.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις και η ακίνητη περιουσία των ποινικά ελεγχόμενων προσώπων. Αν χρειαστεί, η Αρχή θα ζητήσει τη συνδρομή διεθνών αρχών για τον εντοπισμό κεφαλαίων. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές και, εφόσον προκύψουν νέες ενδείξεις, μπορεί να διευρυνθεί ο κύκλος των αδικημάτων για τους ήδη συλληφθέντες.
