Στην χθεσινή συγκλησή του το Δ.Σ της ΕΧΑΕ αποφάσισε ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα και «δίκαιο και εύλογο» αυτού
Ειδικότερα, οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση θα λάβουν για κάθε μία (1) προσφερόμενη μετοχή πέντε εκατοστά (0,050) μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος που τηρείται λογιστικά μέσω της Euronext Securities Milan.
Το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου.
Το ποσό αυτό, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, αντιστοιχεί σε έκπτωση 7,51% της τιμής κλεισίματος της Μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ κατά την ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €7,30, καθώς τόσο οι Μετοχές της Εταιρείας όσο και οι Μετοχές του Προτείνοντος έχουν ανατιμηθεί τους τελευταίους έξι (6) μήνες.
Oι στόχοι – Επιδιώξεις
Στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας και σύμφωνα με αυτήν, ο Προτείνων έχει αναλάβει προς την Εταιρεία, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δεσμεύσεις, εφόσον επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:
α. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τη νομική και επιχειρησιακή της έδρα στην Ελλάδα, και η Εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της εταιρείες (ο Όμιλος ATHEX) θα διατηρήσει την νομική και επιχειρησιακή του παρουσία στην Ελλάδα για την αδιάλειπτη υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης και την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και κανονιστικών του υποχρεώσεων.
β. Ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη συμμόρφωσή του με τις φορολογικές του υποχρεώσεις και την καταβολή των φορολογικών του οφειλών στο ελληνικό κράτος και τους αρμόδιους φορείς.
γ. Στον βαθμό που ο Προτείνων έχει αποκτήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των Μετοχών, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Προτείνοντος, ο Προτείνων θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να λειτουργήσει την Εταιρεία με τρόπο που θα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της και τη συνεχιζόμενη συμβολή της στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς και τον ρόλο της ως εθνικό χρηματιστήριο και βασικό θεσμικό πυλώνα της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (και ενισχύοντας τη συνεργασία του με αυτά), την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, τη συμβολή της Εταιρείας στο ελληνικό σύστημα κεφαλαιαγοράς, και τη συμβολή της στη διατήρηση της ευρείας συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών.
δ. Η Εταιρεία θα συνεχίσει τη λειτουργία της ως περιφερειακός κόμβος εντός του ενοποιημένου ομίλου, αποτελώντας τη βάση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά και της περαιτέρω ανάπτυξής του στην ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
ε. Ο Προτείνων θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου τεχνολογικού κέντρου σε επίπεδο ομίλου στην Ελλάδα.
στ. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Σύμβαση Συνεργασίας, o Προτείνων έχει δεσμευτεί ως προς την
εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διακυβέρνηση της εταιρείας σε επίπεδο ομίλου του Προτείνοντος (ο Όμιλος Euronext) ως εξής: ένα ανεξάρτητο πρόσωπο του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο εποπτικό συμβούλιο του Προτείνοντος στην ετήσια γενική συνέλευση του 2026. Υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους του Προτείνοντος και από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, και, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μοντέλο διακυβέρνησης του Προτείνοντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα προταθεί να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος.
ζ. Έχει συμφωνηθεί ότι οι εργαζόμενοι και η διοικητική ομάδα της Εταιρείας θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την ενσωμάτωση και τις μελλοντικές λειτουργίες της Εταιρείας εντός του συνδυασμένου ομίλου(ο Όμιλος ATHEX και ο Όμιλος Euronext), χάρη στην εξειδικευμένη γνώση και την εκτενή συλλογική τους εμπειρία.
