Οι αρχές των ΗΠΑ και της Ε.Ε. διαλύουν την Garantex

Οι αρχές των ΗΠΑ κατέσχεσαν παράνομα περιουσιακά στοιχεία ύψους 26 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της επιχείρησης με στόχο το ανταλλακτήριο crypto Garantex, που συνδέεται με τη Ρωσία.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ και της Ευρώπης διέκοψαν τη λειτουργία της Garantex, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, διακινητές ναρκωτικών και οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, ανακοίνωσε το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή.

Ως μέρος μιας συντονισμένης επιχείρησης, μαζί με τη Γερμανία και τη Φινλανδία, οι αρχές των ΗΠΑ κατέσχεσαν πολλά domain που σχετίζονται με την Garantex και πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία άνω των 26 εκατ. δολαρίων που συνδέονται με παράνομες συναλλαγές. Οι αρχές επιβολής του νόμου στη Γερμανία και τη Φινλανδία ανέλαβαν επίσης τον έλεγχο των διακομιστών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας.

Η επιχείρηση συνέπεσε με την αποσφράγιση ενός κατηγορητηρίου στην Ανατολική Βιρτζίνια κατά του Αλεξέι Μπεσιόκοφ, Λιθουανού υπηκόου που διαμένει στη Ρωσία, και του Αλεξάντερ Μίρα Σέρντα, ενός Ρώσου υπηκόου με έδρα τα ΗΑΕ.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν και τους δύο για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ ο Μπεσιόκοφ αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες για παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ και λειτουργία επιχείρησης διαβίβασης χρήματος χωρίς άδεια.

Παράνομες συναλλαγές

Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι η Garantex επεξεργάστηκε τουλάχιστον 96 δισ. δολάρια σε συναλλαγές crypto από την έναρξή της, τον Απρίλιο του 2019, διευκολύνοντας ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών ransomware, πωλήσεων ναρκωτικών στο dark web και οικονομικών συναλλαγών που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο Μπεσιόκοφ, που προσδιορίζεται ως ο κύριος τεχνικός διαχειριστής της Garantex, φέρεται να διαχειριζόταν την υποδομή της πλατφόρμας και τις εγκεκριμένες συναλλαγές, ενώ ο Μίρα Σέρντα, συνιδρυτής και επικεφαλής εμπορικός διευθυντής, επέβλεπε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν εν γνώσει τους παράνομες δραστηριότητες στο χρηματιστήριο, εμπόδισαν τις έρευνες των ρωσικών αρχών επιβολής του νόμου και συνέχισαν τη διεκπεραίωση συναλλαγών για οντότητες που εδρεύουν στις ΗΠΑ, παρόλο που τους επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) τον Απρίλιο του 2022.

Για να αποφύγει τις κυρώσεις, η Garantex φέρεται να μετακινούσε τα κρυπτονομίσματα της μεταξύ πορτοφολιών καθημερινά, καθιστώντας δύσκολο για τις ομάδες συμμόρφωσης σε μεγάλα χρηματιστήρια να μπλοκάρουν τις συναλλαγές.

Ο εισαγγελέας της Περιφέρειας της Ανατολικής Βιρτζίνια δήλωσε: «Η Garantex ήταν ένας παράδεισος για εγκληματίες που προσπαθούσαν να ξεπλύνουν παράνομα κεφάλαια μέσω crypto και αυτή η καταστολή καταδεικνύει την παγκόσμια δέσμευσή μας για εξάρθρωση τέτοιων δικτύων».

Το ανταλλακτήριο, το οποίο συνέχισε να λειτουργεί μετά την παρέμβαση της OFAC, δεν εγγράφηκε ποτέ στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) όπως απαιτείται για τις επιχειρήσεις παροχής χρημάτων στις ΗΠΑ.

Επιβολή κατασχέσεων

Στις 6 Μαρτίου, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, με δικαστική απόφαση, κατέσχεσαν τρία domain που σχετίζονται με την Garantex (Garantex.org, Garantex.io και Garantex.academy), ανακατευθύνοντας τους επισκέπτες σε μια ειδοποίηση επιβολής του νόμου που ανέφερε ότι οι ιστότοποι είχαν καταργηθεί.

Αν κριθούν ένοχοι, ο Μπεσιόκοφ και ο Μίρα Σέρντα αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος. Ο Μπεσιόκοφ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιπλέον 25 χρόνια για παραβιάσεις των κυρώσεων και τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια.

Το FBI και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ηγήθηκαν της έρευνας, με τη βοήθεια της Europol και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και την Εσθονία. Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Elliptic και ο εκδότης stablecoin Tether έπαιξαν επίσης ρόλο στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών που συνδέονται με την Garantex.

Οι κατηγορίες εναντίον του Μπεσιόκοφ και του Μίρα Σέρντα παραμένουν ισχυρισμοί και θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους στο δικαστήριο.