Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η πρώην πολιτεύτρια της Ν.Δ. Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και συγγενικά τους πρόσωπα. Με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων ατόμων, ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ, που φέρεται να μην κατευθύνθηκαν στους παραγωγικούς σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, την περίοδο 2019–2024 εισπράχθηκαν συνολικά 2,6 εκατ. ευρώ επιδοτήσεων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος εξετάζεται για αδικαιολόγητη χρήση. Δεσμεύτηκαν 11 ακίνητα, μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ, δύο πολυτελή αυτοκίνητα Ferrari και Porsche, καθώς και 30 οχήματα που εκμεταλλεύονταν εμπορικά.
Η υπόθεση ερευνάται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος για ακόμη περίπου 1 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
