Πρόστιμο 775 εκατ. ευρώ στην ING για «ξέπλυμα» χρήματος
Πρόστιμο ύψους 775 εκατ. ευρώ επέβαλε, έπειτα από διακανονισμό, στην ING Groep η ολλανδική δικαιοσύνη, καθώς έκρινε ένοχη την τράπεζα για υπόθεση που αφορούσε «ξέπλυμα» χρήματος.
Ειδικότερα, η ING κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του εγχώριου νόμου σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς δε διέκοψε τη χρήση των εμπλεκόμενων λογαριασμών πελατών μεταξύ 2010 και 2016.
«Το αποτέλεσμα ήταν οι πελάτες, εδώ και χρόνια, να προχωρούν σε εγκληματικές δραστηριότητες ανενόχλητοι.
Η ING θα έπρεπε να έχει δει ότι τα χρήματα που μετακινούνταν μέσω αυτών των τραπεζικών λογαριασμών, πιθανότατα προερχόταν από εγκλήματα», ανέφεραν οι εισαγγελείς. Η ING ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το σφάλμα της.
