Στο φως τεράστια κομπίνα πανευρωπαϊκών διαστάσεων – Δεσμεύτηκαν περιουσίες

Μια τεράστια κομπίνα, πανευρωπαϊκών διαστάσεων αποκάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από έρευνες που διεξήγαγε με άκρα μυστικότητα τους τελευταίους δύο μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voice, μετά από καταγγελίες, εντοπίστηκε ένα κύκλωμα με εταιρείες εμπορίας τεχνολογικών προϊόντων και φυσικά πρόσωπα, με παράνομη δράση που απλώνεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και το ίδιο αποτέλεσμα: Θησαύριζαν, κλέβοντας ΦΠΑ και κρύβοντας εισοδήματα!

Απάτη 30 εκατ. ευρώ

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Voice, εντόπισε -μόνο στην Ελλάδα- 25 εταιρείες και 15 φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην απάτη. Είχαν στήσει ένα πανευρωπαϊκό κύκλωμα εμπορίας τεχνολογικών προϊόντων, με εικονικά και πλαστά τιμολόγια, εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν, με «μαγειρεμένους» ισολογισμούς, απόκρυψη εισοδήματος και παράνομη είσπραξη ΦΠΑ. Η απάτη υπολογίζεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ακολούθησε βήμα-βήμα τα μέλη του κυκλώματος σε Ελλάδα και εξωτερικό με άκρα μυστικότητα για δύο ολόκληρους μήνες. Και όταν “έδεσε” την υπόθεση, πριν από δύο ημέρες, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων και κινητών.

Οι ενδοευρωπαϊκές, τριγωνικές συναλλαγές και το στήσιμο της κομπίνας στη λογική του «καρουζέλ», απέφερε τεράστια ποσά σε βάρος των κρατών και των φορολογούμενων πολιτών οι οποίοι «πλήρωσαν» στην ουσία το «μάρμαρο».

Ήδη, μάλιστα, ο επικεφαλής της Αρχής κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, συνέταξε πόρισμα 100 σελίδων που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την οποία η ελληνική Αρχή συνεργάστηκε στενά για την αποκάλυψη της απάτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μάλιστα, τα «νήματα» αυτής της τεράστιας απάτης, κινούσε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία…